“大宇山庄”
——咸丰最大的合同诈骗案

                “大宇山庄”——咸丰最大的合同诈骗案

                              胡志华 刘文举

2004年8月11日上午8时30分。

咸丰县人民法院第一审判庭庄严肃穆。“哐！”法槌击下。咸丰县历史上最大的一起合同诈骗案如期公审。是时，胡志华任刑事审判庭庭长，与副庭长秦淑玲、审判员张建兵组成合议庭，胡志华担任审判长，并主审该案。咸丰县人民检察院检察员夏海出庭支持公诉。

“请法警传被告人到庭！”随着胡志华一声令下，两名身穿黄马夹的男子耸拉着头被带到被告席上。他们便是2003年度咸丰的“风云人物”，朝阳寺镇“大宇山庄”的“毛总”和“张工”。

“毛总”即毛宇斌，男，1958年6月13日生于湖北省石首市，汉族，高中文化，无业，家住湖南省岳阳市南湖新街。1973年至1985年曾在石首市棉花公司当过检验员，后从事个体经营。

“张工”即张新长，男，生于1948年12月8日，汉族，湖北省公安县人，小学文化，无业，家住湖北省武汉市汉阳区七里庙小区22栋(125号)。

文化不高，其貌不扬，且无显赫背景的外地无业人员何以能在咸丰搅得沸沸扬扬，卷走43万余元巨款呢？

随着庭审的步步深入，“大宇山庄”的神秘面纱亦被渐次揭开。

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故事得从头说起。

张新长在案发10年前与故事另一个主人公刘逆相识。2002年九、十月的一天，在石首，经刘逆介绍，张新长认识了毛宇斌。

2003年5月上旬的一天，张新长在湖南省石首市街上碰见刘逆。刘说：毛宇斌的叔叔在台湾有钱搞投资搞旅游开发。叫张新长一起去给毛宇斌管理后勤。同月10日，毛、刘二人到张新长家里。三人商量，下一步怎么搞，到哪个方向合适，并从地图上选择在恩施。三人经宜昌到恩施住了两天，入网三个手机号码，一边在此打听消息。政府对开发政策比较优惠，三人又从地图上看到咸丰县与重庆市的黔江区接界，便乘车到了咸丰。

5月18日，三人来到咸丰县招商局。找到当时正上班的潘××、叶×。毛宇斌称要到咸丰来投资，想建一个山庄搞旅游开发，并登记了投资意向、规模、身份以及三人的手机号码。潘××便电话向朝阳寺镇镇长申×推荐。

同月19日，该镇分管项目和扶贫开发、文明村建设的副镇长黄××联系上了毛宇斌，租车将三人带到朝阳寺镇。途中，毛称，自己的叔叔在台湾，给400万元钱，让他在大陆做生意，想找个有山有水的边界地区建一个宾馆什么的；“刘工”(即刘逆)是搞工程建筑的，有多年路桥建筑经历，是位军人，是叔叔托一位部队首长介绍来的；张工(即张新长)是搞工程预算的，也是军人出身。

到朝阳寺后，三人煞有介事地到处转，说“这儿很有潜力”，初步选址在黄火坪(小地名)建山庄。

当天下午，黄就把情况向镇里主要领导作了汇报。都表示，只要人家是诚心诚意来投资，镇里就坚决支持。当晚，镇党委书记龚××、镇长申×、分管副镇长黄××，财政分局局长朱××、水井槽村书记秦××宴请毛、刘、张三人。镇里还决定成立协调领导小组，专门为山庄建设提供服务。

同月20日，毛、张、刘三人在朝阳寺镇小地名为沙场处，租了秦兴国家的房屋一、二层楼作为办公室、生活区。

同月21日，龚书记向县里作了汇报。当日，县委书记何诗标主持朝阳寺镇及计划、城建、电力、交通、土管、工商等单位负责人，在黄火坪召开现场办公会，专题研究大宇山庄工程建设工作。决定成立综合协调、项目规划、项目申报、公司注册、征地、公路等配套设施建设六个专班，要求县、镇相关部门发挥职能作用，大力支持“大宇山庄”建设。

同日，毛宇斌虚构毛卫平之名作为乙方及委托人，填写“组建公司协议书”及“股东指定办理登记注册委托书”，假称有个叔叔在台湾给其镇搞旅游开发，虚报注册资本400万元，在咸丰县工商行政管理局注册登记，成立了“咸丰县大宇山庄有限责任公司”，并办理了“企业法人营业执照”，法定代表人毛宇斌。因经营范围为“筹建”，工商部门就未验资。

当日，在朝阳寺镇租的房屋处，举行了挂牌仪式。毛、张、刘分工：毛宇斌为法定代表人，负责与政界领导打交道，张新长负责财务和后勤管理，刘逆负责工程图纸及工程技术事宜。

公司成立后，县、镇两级组织的工作专班，即开始征地、安装供电设施、修路等服务工作。

同月24日，征地面积13.4亩，并办理了建设用地许可证。

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该公司的成立，在咸丰县及重庆市黔江区有一定影响。一些从事建筑业者经他人介绍得知便前往该公司咨询。为了证实公司有实力、山庄建设有品位，毛宇斌作了精心准备。一是工程图纸，是他随身带来的。两年前，在岳阳市从他人手中买的，到咸丰县后，由刘逆、张新长到黔江区一“工程晒图设计门市部”找杨治长晒制工程图纸4套及效果图2套。二是工程专款。毛宇斌多年前就认识湖南华容县一票贩张帆。2003年6月底，毛用手机联系到张帆，制一张500万港币的托收支票，价格3000元。一周以后，张帆即将注有“咸丰县大宇山庄工程款专用款500万港元”的托收支票邮寄到朝阳寺镇。

对前来咨询的建筑施工者，毛、张、刘三人将咸丰县县委办、政府办、朝阳寺镇政府就此下发的相关文件及划拨土地红线图、工商营业执照、“咸丰县大宇山庄工程款专用款500万港元”的托收支票出示给对方当事人。虚构其公司将要修建“咸丰大宇山庄娱乐休闲中心”的事实对外发包建筑工程，收取报名费2000元/人，购工程图纸入围费2万元/人，工程履约担保金20万元/人。当收取报名费、入围费后，就将图纸给承建方。承建方根据“大宇山庄”工程图向毛宇斌、张新长、刘逆报预算单。毛、张、刘三人接到此单后，即与对方订立书面或口头协议。

工程发包问题，朝阳寺镇主要领导曾建议毛宇斌搞公开招投标，毛不置可否。其实，故弄玄虚，搞神秘的暗厢操作，正是毛宇斌一伙的骗术精华所在。这里节选一份受害人的报案材料。

                            “大宇山庄”案情况说明

受害人，刘毅，朝阳大宇山庄休闲娱乐中心工程建设受骗经过回忆如下：

记得是大端午节的那一天，因到朝阳医院给小孩送衣服，在朝阳镇政府门口遇见了朝阳土管所所长付明宣，得知说县委政府招商引资进来几位江陵老总到朝阳投资，兴建大宇山庄。因我是搞建筑的，对此比较感兴趣。于是他就将我们带到了黄虎坪村刘永国家里，与刚到不久的几位老总认识，投资老总就是后来的毛宇斌、另两名副手一名叫刘工，刘逆(刘安民），另一名是会计，叫张工(张新长)。说明来意后，当时毛有事要出去。就由刘工给我们看当时县委政府下的红头文件和何书记责令六大家协调工作的会议纪要。同时还给我们看了，要在黄虎坪筹建大宇山庄的总体规划图，当时刘工程师还介绍了投资总额大约预算在700万元左右，资金来源，由毛的台湾叔叔出资，由毛具体操办。过一会儿毛又回来了，我们就说明想做工程的意思。毛说要做工程首要求交工程履约金20万元，一切按城建委的招投标程序进行。这就是第一次见面的经过。

大约在6月11号左右，经付所长的进一步推荐，毛、刘、张对我有几分好感，说我是个实干家，诚实、可信。于是，叫我交了报名费2000元。大约6月25号，对方就通知我带足2万元去买他的大宇山庄主楼宾馆图纸来编制预算和投标书，并一再嘱咐我不要在咸丰做标书。因他的工程资金活，他又是何书记的同乡，他的工程报名想搞的有几家，怕生惹是非，不好办。我又按照他的意思到恩施去将标底算好，算好后拿回来第一次交给刘工程师时，他说我的标的很低，要我们重新调整，于是我又开车到恩施重新调整编制标书。终于搞好了，大约是7月10号左右将标书送给刘工程师，看后就说，等毛总商议与你恰谈后就可以了。这期间，他们三人对我非常好，我也多次请他们到黔江、咸丰等馆子、洗脚城去玩，花去费用近8000多元。这期间，只要我们一见面，他就说要争着做的多，主要还有来自政府官员介绍的包头，城建的领导也介绍有包头，他口口声声说何书记是他的生死兄弟，又是同乡人，关素非同一般，政府都会支持他。在他的一直吹骗下，我们越发相信了他，并在酒桌上和我结为生死弟兄，永不改变，我也被他的美丽谎言蒙蔽着，不知真相。经过这么多次接触后，毛就对我说把议标的事宜谈一下，大约是在7月15号左右，就通知我方中标，中标后，刘工程师叫人转告就通知副所长叫我准备点钱，说：“毛要过生日了，我们几人合起来给毛买一颗白金的戒子”。当时我就愉快的答应了，就叫刘工程师和张工他们去办，钱我出。7月20号左右，给毛安排了一桌丰盛的生日酒，在酒桌上，我就将5000元购买的戒子亲手送给了毛总，在场有毛、张、刘等人。毛在酒桌上表态说，我的工程非你莫熟(属)，其他任何人也别想做。他说了就算。其实，就在那几日，杨光华已经进场修建他的门楼和接待楼，但他说是县委何书记和结拜妹妹毛秀容介绍的，在很无奈的情况下，只好让他做一点点工程，他声称大头在后面，包我盈利200万元，并要求说盈利后要拿出20万元给他的两名帮手分一部分。我也表示同意。又过了几天，对方就通知我方作好资金准备，马上签订协议，以免夜长梦多。大约是在7月23号，约定中午在付明宣家进行签订合同仪式，并要求合同签订后三日内交20万元工程履约金，否则合同无效，作自动退出。于是请付明宣拟好协议，搞了签名仪式，合同金额268.88万元。合同上明文规定8月底就进场组织施工，对方向我方按工程造价打预付款5%，另约定进场后，搭好工棚、工人开工，又打预付工程款(按造价总额的20%)。我这样完全不要垫支，当时真觉得很满意，于是就在7月25日叫老婆打款到他的帐户20万元。哪知到8月底我要求进场施工，他却拿杨光华着借口，说一定要杨完工后将他驱出场后，再让我方进场，以免多生事端，并一在嘱咐，我方没有进场之前，对任何人也不要说起与我方签合同一事，因他在县里压力大，若因自己走漏了风声，工程无法做，就别怪罪于他。我也就不加思索的照做，除自己老婆知道后，对什么人也没有提起过。

在8月至9月30号以前，为了搞好关系，我的小车鄂Q30318，一直给他使用，没想到给他进一步添了方便，他却到处去招摇撞骗，而且也给识破他的真面目拖延了时间。在我未给他借车之前，他说何诗标给他订了一台本田雅阁小车，价值28万元左右，并已交订金12万元。并说新车买回后要与我的新车鄂Q31522和30318作价互补换来开。没想到这又是一个骗局。至今他的车、人都失去联系。合同签订后，履约金也交了20万元可对方一拖再拖，8月底约到9月初，9月初又约到9月20，9月20号又约到9月底，然后约到10月3号，这期间，没想到毛借接他台湾叔叔的理由逃到武汉，因这期间我与他们三人一直都在通话，刘、张两人在张家界旅游，三人的理由都很充分，毛到10月8号我们都一直联系着，毛并安排要将车子修好，加好油，去接他的台湾叔叔。直到10月9号三人同时无法联系，我才真正意识到受骗了，才想起报案。

                                                     报案人：刘毅 2003.10.10

除刘毅外，同年8月13日，毛宇斌与住重庆市黔江区城南街道办事处的满维斌、尚瑞林签订书面合同。同年6月至9月，毛宇斌分别与咸丰县大田坝建筑公司的杨光华、咸丰县建筑安装总公司二公司的杨秀达、重庆市黔江区江辉建筑安装公司的高道成、万春订立了口头协议。

同年6月至9月21日，毛、张、刘三人收取承建人的费用如下：

6月的一天，收杨光华的报名费2000元。6月16日，收杨光华的入围费2万元。同月24日，收杨秀达的报名费2000元。7月3日收高道成的报名费2000元、入围费2万元。7月6日，收万春的报名费2000元，7月13日，收万春的入围费2万元。9月21日，收万春的担保金10000元。6月11日，收满维斌的入围费2万元。8月25日，收满维斌、尚瑞林的履约担保金20万元，满维斌陈述还交了报名费2000元，与张新长供述的相吻合。6月27日收刘毅的入围费2万元，7月25日，收刘毅之妻满益芳转履约担保金20万元，刘毅陈述还交报名费2000元，与毛宇斌供述吻合。

以上共计542000元。

毛、张、刘三人在签订、履行合同过程中，支付了杨光华的工程款5万元；支付水井槽村15组村民刘运贵土地补偿费1万元、平整土地工程款12000元、砌保坎工程款4500元、安装供水设施工程款300元；支付该组村民王登元土地补偿费2万元、承建石楼工程款1500元；支付朝阳供电所安装供电设施工程款5000元。共计103300元。

毛宇斌、张新长、刘逆骗取438700元。该款被三人共同分割及用于晒制图纸、生活、租房及制办公用品。

2003年9月25日，毛宇斌逃匿，张新长、刘逆也于同月27日逃匿。

                                罪行败露锒铛入狱悔已迟

2003年10月10日，刘毅向咸丰县公安局经侦大队报案，10月12日，高道成、杨光华报案。10月13日，杨秀达报案，11月12日，满维斌报案。以上报案人均称打不通毛、张、刘三人的电话了，可能受骗，请求公安机关查处。

接到举报，县公安局深感震惊！县委、政法委高度关注。此案关乎我县改革开放、招商引资大局，切乎群众切身利益。

10月12日，县公安局受案初查，同月17日正式立案侦查，迅速撒下天罗地网，在鄂、湘等地启动跨省追逃。11月22日将毛宇斌、张新长、刘逆予以刑拘，三人供述了全部诈骗的事实。12月20日，公安机关将三人提请批捕。12月25日，检察机关批准逮捕。12月27日公安机关执行逮捕。

2004年7月16日，咸丰县人民检察院以毛宇斌、张新长犯合同诈骗罪向咸丰县人民法院提起诉讼。检察机关在起诉书中载明对刘逆另案处理。

法庭上，毛宇斌、张新长对检察机关的指挥无异议，当庭供认了犯罪事实。

除检察机关指控的诈骗余额438700元外，毛宇斌、张新长、刘逆还引诱被害人请客送礼。

2003年5月下旬，万春给三人送饮水机1台，价值800元。

6月24日，毛宇斌以过生日为名，收取杨秀达铂金戒指1枚，收取“三星”牌手机2部，价值3600元；毛、张、刘同时收取“梦特娇”品牌服装多套价值7000元。

同年7月20日左右，毛宇斌以过生日为由，收取刘毅价值5000元的铂金戒指一枚；收取满维斌价值4347元的金戒指一枚。

同年8月23日，毛、张、刘等人到重庆市黔江区玩，高道成送“报喜鸟”西服4套，价值11636元。

同年7月，毛宇斌以过生日为由，收取杨光华铂金戒指1枚，价值4697元，以给“领导”送礼为名，收取手机两部，价值6400元。

三人挥霍部分赃款后，各分得赃款10万元，对所收取物品平均分配。在侦查过程中，公安机关从三人手中各追回铂金戒指1枚。刘逆家属代为退赃30000元，毛宇斌家属代为退赃15000元，张新长家属代为退赃10000元。对上述赃款和戒指，公安机关已发还被害人。

鉴于戒指、手机、衣服等物品系被害人为了承建工程，自愿赠送的，检察机关未作指控。

闭庭后，我主持合议庭，对该案进行认真评议。一致认为毛宇斌、张新长以非法占有为目的，虚构投资搞旅游开发的事实，与对方当事人订立书面及口头合同，骗取对方当事人的报名费、购工程图纸入围费、工程履约担保金共438700元人民币后逃匿，且数额特别巨大，其行为构成合诈骗罪。咸丰县人民检察院指控的罪名成立。被告人张新长的辩护人提出张新长罪行轻微，危害性较小，建议对其减轻处罚，同时适用缓刑的意见，本院不予采纳；辩护人提出张新长系从犯，认罪态度好，多次与家庭联系退赃，有悔罪表现的意见成立。在共同犯罪中，毛宇斌起主要作用，是主犯，张新长起次要作用，是从犯，对从犯应依法从轻处罚。二被告人归案后，自愿认罪，退出了部分赃款，可酌情从轻处罚。

2004年8月26日，县人民法院作出(2004)咸刑初字第43号刑事判决，并当日宣判：毛宇斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑14年，并处罚金2万元；张新长犯合同诈骗罪，判处有期徒刑11年，并处罚金1万元。

宣判后，二犯未上诉。9月6日，二人正式开始了漫长的铁窗生活。

案件审结了，掩卷沉思，心绪难伏。毛宇斌、张新长等利欲薰心，巧舌如簧，故弄玄虚，诈骗钱财，最终带着悔恨，锒铛入狱，固然是咎由自取，但这么多建筑商，竞被玩于股掌之间，长达4月之久，蚀财数万，乃至20余万。善良而急切发展的人们也是否缺少点什么呢？